美國證券交易委員會（SEC）的一份新文件顯示，幣安通過Signature Bank和Silvergate Bank轉移了數十億美元的客戶資金，這兩家美國的加密友好公司在三月份宣告失敗。
SEC的會計師Sachin Verma在周三的文件中表示，由幣安首席執行官趙長鵬（CZ）控製的實體在這兩家銀行擁有眾多賬戶。其中一個實體是Merit Peak Limited，SEC指控該公司在周一曾將來自幣安和幣安美國的數十億美元客戶資金「混合」在一起。
「在2019年至2021年期間，Merit Peak賬戶收到了220億美元，其中包括大約110億美元來自Key Vision，72億美元來自其他幣安實體，以及12億美元來自BAM Trading [幣安美國]，」Verma在關於這家英屬維爾京群島公司在Silvergate的賬戶的描述中寫道。其中大部分資金（216億美元）支付給了Paxos Trust Company，這是發行幣安的BUSD穩定幣的機構。
該文件還指出，幣安和趙長鵬在這兩家銀行擁有的賬戶通常在大量的資金進入後不久就會有資金轉出，以至於這些賬戶在月初和月末時的余額相對較低。
這些說法讓人想起上個月路透社的一篇報道，聲稱幣安在2020年至2021年間將客戶資金與公司資金混合在一起。
幣安對此予以反駁，聲稱並沒有混合任何「客戶資金」或「美元存款」，因為所謂的混合只涉及將美元轉換為客戶賬戶中的BUSD代幣。
會計師還追蹤到從幣安相關實體轉移給趙長鵬擁有的區塊鏈研發公司「Sigma Chain」的4.94億美元。
這些資金最終被轉移回了許多其他與幣安有關的實體，其中包括3200萬美元轉給趙長鵬的合作夥伴、中國國籍的陳廣英（Guangying Chen）。
文件還顯示，陳廣英是趙長鵬擁有的許多其他境外公司的指定簽字人，其中許多公司的名稱中都含有「幣安」。
其中一個公司賬戶是Bitfinity UAB（也稱為Binance UAB），通過一系列2020年至2022年間的幣安賬戶轉移，向一個由陳廣英控製的公司賬戶轉移了4700萬美元。
據《紐約時報》報道，幣安的一位發言人否認了文件中報道的交易涉及任何客戶資金的說法。
然而，喬治梅森大學的教授和洗錢專家路易絲·謝利（Louise Shelley）表示，幣安的資金轉移是她所見過的「規模較大的金融不當行為之一」。她說：「這個問題實在是太大了，應該引起警覺。」